#нотариус #легализация. В Кирове по материалам прокуратуры оштрафован нотариус за оформление 87 доверенностей на управление банковскими счетами граждан без должного уведомления о сомнительности сделок Росфинмониторинга

#нотариус #легализация

В Кирове по материалам прокуратуры оштрафован нотариус за оформление 87 доверенностей на управление банковскими счетами граждан без должного уведомления о сомнительности сделок Росфинмониторинга

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_43/mass-media/news?item=103559101

Прокуратура Первомайского района города Кирова провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Установлено, что один из нотариусов города Кирова за три летних месяца 2024 года заверил 87 доверенностей физических лиц на управление их банковскими счетами без должного уведомления в установленные сроки Росфинмониторинга о подозрительности сделок. Согласно всем этим документам доверенными лицами являлись всего 5 граждан.

На практике, такие счета используются дистанционными мошенниками при обмане граждан и обналичивании похищенных средств.

По данному факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

По результатам его рассмотрения суд назначил нотариусу наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

#отмываниеДоходов #доверенность #штраф #РосФинМониторинг #финансы #дистанционноеХищение