#иск #легализация. В Кирове прокуратура взыскала с осужденного неосновательное обогащение, полученное за незаконное образование «фирмы-однодневки»
#иск #легализация
В Кирове прокуратура взыскала с осужденного неосновательное обогащение, полученное за незаконное образование фирмы-однодневки
https://epp.genproc.gov.ru/ru/proc_43/mass-media/news/main/e6340223/
Прокуратура Ленинского района города Кирова провела проверку исполнения требований Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что осужденный принимал участие в незаконном образовании фирмы без фактического осуществления в дальнейшем предпринимательской деятельности в качестве руководителя данного юридического лица. За это он получил денежное #вознаграждение
После вступления приговора в законную силу прокурор обратился с иском в суд о взыскании с осужденного неосновательного обогащения.
Исковые требования надзорного ведомства признаны законными и обоснованными.
Исполнение решения суда контролируется.