Следственной частью следственного управления УМВД России по Кировской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов), в отношении 57-летнего предпринимателя из Кирова.
В ходе расследования было установлено, что к фигуранту через сеть Интернет обратились двое неустановленных следствием мужчин, которые предложили поучаствовать в схеме незаконного вывода денежных средств за рубеж в обход валютного контроля за вознаграждение в размере 2% от суммы выведенных средств. Предприниматель принял предложение.
Действуя по задуманному плану, используя ранее заключенный обвиняемым контракт с предприятием, расположенным на территории другого государства, соучастники изготовили от его имени фиктивный контракт на поставку цемента с условием перевода оплаты товара третьему лицу, являющемуся нерезидентом и находящемуся на территории Турции. Указанный документ был представлен фигурантом в банк и впоследствии одобрен.
После этого соучастники перевели на счет обвиняемого 46,2 миллиона рублей якобы для оплаты заключенного контракта, которые он в дальнейшем перевел на счета нерезидента, таким образом скрыв от органов валютного контроля. В качестве вознаграждения за это фигурант получил 920 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.
Указанный факт был выявлен и задокументирован сотрудниками УЭБиПК УМВБ России по Кировской области. По результатам расследования уголовного дела фигуранту предъявлено обвинение по пунктам «а», «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидента с использованием подложных документов, в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц), наложен арест на его имущество на сумму свыше 1,4 миллиона рублей.
На настоящий момент расследование окончено, уголовное дело направлено в прокуратуру Ленинского района города Кирова для утверждения обвинительного заключения. В отношении соучастников материалы выделены в отдельное производство, расследование продолжается.
