Благодаря принятым следователями СК мерам в бюджет возмещено более 189 миллионов налоговых выплат.
Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кировской области прекращено уголовное дело в отношении руководителей одного из обществ с ограниченной ответственностью, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. а, б ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц, в особо крупном размере).
По версии следствия, руководители одного из обществ с ограниченной ответственностью уклонились от уплаты налогов, путем предоставления в налоговый орган документов, содержащих заведомо ложные сведения. Ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации, от преступной деятельности фигурантов составил свыше 104 миллионов рублей.
В ходе следствия один из обвиняемых выдвинул версию о своей непричастности к деянию, сославшись на номинальный характер своей должности, при этом другой фигурант длительный период находился за пределами Российской Федерации.
Следствием было проведено свыше 100 допросов свидетелей, проанализированы изъятые в ходе многочисленных обысков и выемок предметы и документы, свидетельствующие о совершении налогового преступления группой лиц.
Благодаря грамотно спланированным действиям следователей СК удалось обеспечить перечисление в бюджет Российской Федерации недоимки, а также начисленных налоговым органом пеней в общей сумме свыше 189 миллионов рублей.
В связи с полным возмещением ущерба уголовное дело в отношении бизнесменов прекращено в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства.