Подозреваемых в финансовых махинациях стало больше
Российские банки стали чаще блокировать денежные переводы с одного счёта на другой, принадлежащие одному и тому же гражданину. По данным федеральных СМИ, это — результат вступления в силу норм, направленных на борьбу с мошенничеством и отмыванием денег.
Как правило, в разряд подозрительных попадают крупные или нетипичные для клиентов переводы. Например, с блокировкой можно столкнуться, если перечислять деньги с дебетовой карты одного банка на кредитную карту другого.
Уже оказывались в такой ситуации?
- нет
- да
