В Кирове раскрыли схему вывода валюты по подложным документам
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего предпринимателя из Кирова, обвиняемого в незаконном переводе денежных средств за рубеж с использованием подложных документов.
По данным следствия, мужчина согласился участвовать в противоправной схеме после предложения, полученного через интернет от неизвестных лиц. За вознаграждение в размере 2% от суммы операций он предоставил свои данные и ранее заключённый контракт, который был использован для создания поддельного договора на поставку цемента. В документе указывалось, что оплата должна быть переведена третьему лицу — иностранной компании в Турции.
Фиктивный контракт был представлен в банк и одобрен. После этого на счёт предпринимателя поступило 46,2 млн рублей якобы для оплаты поставки, которые затем были переведены за границу, минуя валютный контроль. За участие в схеме обвиняемый получил 920 тысяч рублей.
Нарушение выявили сотрудники подразделения экономической безопасности. В рамках дела на имущество фигуранта наложен арест на сумму более 1,4 млн рублей.
Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Расследование в отношении других участников схемы продолжается отдельно.
Подписывайтесь на Первоисточник в MAX
