На владельца ТСК Камелот Михаила Азовского заведено 2 уголовных дела по делу КПК Дело и Деньги, сообщает главред портала Источник Онлайн Артем Подпругин.
Напомним, его супруга - бывшая сотрудница группы Дело и Деньги находится в СИЗО, ей предъявлено обвинение по двум статьям.
В отношении владельца Камелота Михаила Азовского заведено уголовное дело по двум статьям.
Первая - ч. 5 ст. 33 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве в особо крупном размере).
По версии следствия, с 2019 по 2026 год Азовский, будучи супругом задержанной Азовской, не имея отношения к группе Дело и Деньги содействовал Азовской в совершении мошенничества в особо крупном размере. А именно - по ее просьбе инкассировал, перевозил из офисов КПК Дело и Деньги наличные деньги общей суммой не менее 105 млн рублей.
Вторая - пункт б, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере)
По версии следствия, с 2022 по 2026 год Азовский и Азовская, используя свои служебные положения, одновременно осуществлявшие руководящие функции в группе Дело и Деньги и ТСК Камелот, с целью придания правомерного вида владения похищенных денежных средств пайщиков, получили в кассе КПК Дело и Деньги не менее 155 млн рублей. Эти деньги они внесли на счет подконтрольной Азовскому фирме Камелот. После этого, для сокрытия и введения денег в легальный оборот использовали в своей хоздеятельности.
Вся оперативная информация и эксклюзив о ситуации с КПК Дело и Деньги в МАКС Источника. Подписывайся