По данным Центрального банка России, в первой половине 2025 года объем подозрительных операций в российской банковской системе уменьшился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта цифра составила 32 миллиарда рублей. Одним из факторов, способствующих этому снижению, стали активные меры, предпринятые как банковскими учреждениями, так и самим регулятором, пишет Дзен-канал "Ридус ".
Ключевым моментом в борьбе с финансовыми нарушениями стало внедрение платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), которая способствует повышению прозрачности операций и снижению объемов вывода денежных средств за границу. Также отмечается стабильное снижение операций, связанных с обналичиванием.
Статистика и антикризисные меры
Согласно заявлению Центрального банка, в первом полугодии 2025 года наблюдается значительное сокращение операций по обналичиванию наличных. Это направление снизилось на 15%, достигнув суммы в 23,6 миллиарда рублей. Подобные данные подтверждают успешность проводимых реформ и процессов, направленных на минимизацию рисков в финансовой системе страны.
Что происходит на рынке
Анализ данных о транзитных операциях высокого риска показывает следующие ключевые моменты:
- 40% всех подозрительных операций связаны с обналичиванием;
- 29% операций влияют на уклонение от налогов в сегментах закупок и обращений с металлоломом;
- 18% транзакций связаны с продажами наличной выручки туристическими компаниями и платежными агентами;
- 13% операций затрагивают вывод средств за пределы страны.
Эти цифры говорят о значительном прогрессе в снижении уровня финансовых правонарушений, что, в свою очередь, создает более надежную и безопасную банковскую среду для клиентов и инвесторов.
